A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案：B
A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案：B
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.现金汇款
B. B.现钞结售汇
C. C.无卡无折现金存款
D. D.外币现钞兑换
A. A.风险为本
B. B.规则为本
C. C.审慎均衡
D. D.勤勉尽责
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
A. A.中国人民银行和国家监察委员会
B. B.中国人民银行和公安部
C. C.公安部和最高人民法院
D. D.公安部和最高人民检察院
A. A.美国OFAC发布的制裁名单
B. B.中国国家执法行动名单
C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员
D. D.欧盟发布的制裁名单
A. A.营业执照
B. B.开户许可证
C. C.主要负责人身份证件
D. D.统一信用代码证
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.内部奖励机制
B. B.内部举报机制
C. C.内部处罚机制
D. D.内部考核机制
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
