A、A.反洗钱管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.高级管理层
答案：B
A、A.反洗钱管理部门
B、B.业务部门
C、C.内部审计部门
D、D.高级管理层
答案：B
A. A.交易时间，账户全天候交易，部分账户在深夜或凌晨仍频繁发生资金交易，不符合正常账户交易习惯
B. B.账户更换频繁，团伙频繁更换主要资金账户，单个账户一般经测试后启用，短期频繁发生较大金额的资金收付，随后休眠
C. C.保管箱业务，部分客户有开立保管箱业务记录，与个人身份背景不符
D. D.交易方式，为阻断资金链条追踪，团伙往往通过“聚合支付“、POS消费等形式转移诈骗资金
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. C.严重损害金融机构单位利益的
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A. A.中止
B. B.终止
C. C.持续
D. D.继续
A. A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
C. C.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
D. D.开展本业务条线反洗钱绩效考核
A. A.交易对手身份证件号码
B. B.互联网协议地址
C. C.网卡地址
D. D.支付受理终端信息
A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.董事会或者其授权的高级管理层
B. B.董事会或者其授权的专门委员会
C. C.董事会或者其授权的管理部门
D. D.董事会或者其授权的高级管理人员
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.负责配置本行社人员岗位权限
B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作
C. C.负责本行社案例的处理
D. D.对客户名单数据进行查询
