A、A.推动洗钱风险管理文化建设
B、B.审定洗钱风险的策略
C、C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D、D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
答案：A
A、A.推动洗钱风险管理文化建设
B、B.审定洗钱风险的策略
C、C.制定起草洗钱风险管理政策和程序
D、D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
答案：A
A. A.5年，3年
B. B.3年，5年
C. C.5年，5年
D. D.3年，3年
A. A.团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
B. B.国家机关、国有企业、事业单位、人民团体领导干部、相关工作人员及其亲属和关系密切的人员
C. C.刻意隐瞒身份
D. D.个人在多家银行拥有多个账户
A. A.接续报告可疑交易
B. B.提升客户风险等级
C. C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. D.与账户所有人核实交易情况
A. A.大堂经理
B. B.客户经理
C. C.新员工
D. D.支行行长
A. A.2×24
B. B.5×24
C. C.7×24
D. D.10×24
A. A.内部控制
B. B.反洗钱措施
C. C.反洗钱
D. D.洗钱风险评估
A. A.金融行动特别工作组（FATF）
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.客户身份
B. B.交易对手
C. C.资金交易
D. D.行为特点
A. A.地方各级人民政府
B. B.中国人民银行及其分支机构
C. C.银行业金融机构
D. D.市场主体登记机关
A. A.动态
B. B.静态
C. C.固定
D. D.持续
