《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构任命或授权牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（）以上工作经历。

A. A.废品收购

B. B.旅游

C. C.制造业

D. D.艺术品收藏

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. A.消费者权益保护

B. B.流动性风险

C. C.信息安全整体

D. D.固定风险

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户

A. A.确立洗钱风险管理文化建设目标

B. B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

C. C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. D.定期向董事会报告反洗钱工作情况，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C.网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项