《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督，采取必要措施保证洗钱风险管理政策和程序在境内外分支机构和相关附属机构得到充分理解与有效执行，保持洗钱风险管理的（）。

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度

B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效

C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度

D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效

A. A.美国花旗银行

B. B.花旗银行深圳分行

C. C.花旗银行中国总部

D. D.深圳发展银行

A. A.手机银行

B. B.面对面

C. C.网上银行

D. D.非柜面

A. A.董事会

B. B.监事会

C. C.审计委会员

D. D.高级管理层

A. A.洗钱风险评估

B. B.洗钱结果评价

C. C.洗钱犯罪防控

D. D.反洗钱培训

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.每年

B. B.两年内

C. C.根据需要

D. D.三年内

A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的

B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C. C.客户多次涉及可疑交易报告

D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的

A. A.有效

B. B.无效

C. C.高效

D. D.低效