《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构反洗钱资源配置应当与其（）相匹配，配备充足的洗钱风险管理人员。

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员

A. A.洗钱风险管理

B. B.流动性风险管理

C. C.全面风险管理

D. D.操作性风险管理

A. A.客户建立业务关系

B. B.办理规定金额以上一次性交易

C. C.业务关系存续期间

D. D.代理办理规定金额以上交易

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.中止为其办理业务

B. B.终止交易

C. C.个人账户只收不付交易

D. D.暂停个人银行账户非柜面业务

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单