《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），（）应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. A.董事

B. B.监事

C. C.高级管理人员

D. D.管理人员

A. A.声誉

B. B.业务

C. C.运营

D. D.财务

A. A.自然人客户

B. B.非自然人客户

C. C.金融机构

D. D.企业法人

A. A.董事会或者其授权的高级管理层

B. B.董事会或者其授权的专门委员会

C. C.董事会或者其授权的管理部门

D. D.董事会或者其授权的高级管理人员

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码