A、A.附属机构
B、B.经营规模
C、C.可疑交易甄别分析工作量
D、D.客户风险等级调整工作量
答案：C
A、A.附属机构
B、B.经营规模
C、C.可疑交易甄别分析工作量
D、D.客户风险等级调整工作量
答案：C
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.注册地域范围内
B. B.总行范围内
C. C.经营地域范围内
D. D.总行范围内
A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易
B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C. C.必要时终止业务关系
D. D.提交高级管理层审定
A. A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的
B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的
C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的
D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. B.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
C. C.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
D. D.对公客户批量代理开立借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
