A、A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、B.暂停金融交易
C、C.协助转移或转换金融资产
D、D.拒绝转移或转换金融资产
答案：C
A、A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、B.暂停金融交易
C、C.协助转移或转换金融资产
D、D.拒绝转移或转换金融资产
答案：C
A. A.24，12
B. B.36，24
C. C.36，12
D. D.48，24
A. A.依法冻结账户资产
B. B.拒绝转移、转换金融资产
C. C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. D.告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求
A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.委托第三方
D. D.业务主管部门
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.金融工作人员
B. B.企业财务人员
C. C.老年人
D. D.农村居民
A. A.检查期限内发生交易的银行账户
B. B.检查期限内仅发生年费的账户
C. C.检查期限内仅发生小额账户管理费的账户
D. D.银行内部账户
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额
B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额
C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额
D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元
