《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办[2017]88号），董事会应及时获取本机构反洗钱合规体系运行的（），研究解决涉及反洗钱工作的战略部署和重大问题。对高管层的反洗钱履职实施有效监督，通过适当形式评估高管层的反洗钱履职成效和不足。

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项

A. A.客户建立业务关系

B. B.办理规定金额以上一次性交易

C. C.业务关系存续期间

D. D.代理办理规定金额以上交易

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.可疑交易初审岗

B. B.可疑交易复核岗

C. C.客户洗钱风险分类岗

D. D.审批岗

A. A.高级管理人员

B. B.反洗钱管理人员

C. C.业务部门人员

D. D.负责人

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.金融机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.客户

D. D.第三方

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备