A、A.全面性原则
B、B.客观性原则
C、C.匹配性原则
D、D.灵活性原则
答案:D
A、A.全面性原则
B、B.客观性原则
C、C.匹配性原则
D、D.灵活性原则
答案:D
A. A.中国人民银行及其分支机构
B. B.中国银行业协会
C. C.国家金融监督管理局
D. D.中国证券监督管理委员会
A. A.反洗钱和反恐怖融资制度
B. B.年度报告
C. C.大额可疑交易报告
D. D.重大风险事项
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.反洗钱资源配置
B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序
C. C.内部控制
D. D.风险承受
A. A.高风险国家或地区
B. B.中高风险国家或地区
C. C.中风险国家或地区
D. D.中低风险国家或地区
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.一名
B. B.二名
C. C.三名
D. D.四名
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.之前
B. B.之后
C. C.事前
D. D.事中
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人