A、A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度
B、B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
C、C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D、D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险
答案：B
A、A.反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度
B、B.反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性
C、C.对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估
D、D.与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险
答案：B
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.洗钱风险评估
B. B.尽职调查
C. C.反洗钱培训
D. D.反洗钱宣传
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.更新维护
B. B.最终责任
C. C.主体责任
D. D.监督责任
A. A.反洗钱监管机制
B. B.反洗钱合作机制
C. C.反洗钱交流机制
D. D.反洗钱监管合作机制
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.分别以人民币和美元，单边，本外币
B. B.以人民币，单边，本币
C. C.以人民币，单边，外币
D. D.分别以人民币和美元，双边，本外币
A. A.董事
B. B.监事
C. C.高级管理人员
D. D.管理人员
A. A.废品收购
B. B.旅游
C. C.制造业
D. D.艺术品收藏
A. A.房地产中介
B. B.贵金属销售
C. C.珠宝玉石销售
D. D.制造行业
