《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构在评估地域环境的固有风险时，应当全面考虑经营场所覆盖地域，分别评估境内各地区和境外各司法管辖区地域风险，境内地区划分原则上按（）的下一级行政区划划分，如全国性机构按省划分，或按总部对分支机构管理结构划分。

A. A.审批洗钱风险管理的政策和程序

B. B.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

C. C.审核洗钱风险管理政策和程序

D. D.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.留存特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

B. B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. C.登记特约商户身份基本信息

D. D.核实特约商户及其法定代表人或者负责人有效身份证件。

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.可疑交易分析报告

B. B.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录

C. C.客户洗钱风险分类

D. D.业务（含产品、服务）洗钱风险评估

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门