A、A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B、B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C、C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D、D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
答案：A
A、A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B、B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C、C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D、D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
答案：A
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.与现金的关联程度
B. B.跨境交易
C. C.代理交易
D. D.国家（地区）的上游犯罪状况
A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的
B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的
C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的
D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单
C. C.24
D. D.48
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.声誉
B. B.业务
C. C.运营
D. D.财务
