《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构洗钱风险自评估的控制有效性中，对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑以下因素（）

A. A.负责配置本行社人员岗位权限

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对客户名单数据进行查询

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单

A. A.风险评估

B. B.内部审计

C. C.条线检查

D. D.条线培训

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.集团层面洗钱风险管理的统一性及集团内信息共享情况（仅集团性机构、跨国机构适用）

B. B.客户尽职调查与客户风险等级划分和调整工作的覆盖面、及时性和质量，客户身份资料获取、保存和更新的完整性、准确性、及时性，客户风险等级划分指标的合理性（包括考虑地域、产品业务、渠道风险的情况），对风险较高客户采取强化尽职调查和其他管控措施的机制

C. C.是否因洗钱风险而控制客户、业务规模，减缓或减少经营网点、限制或停止线上服务等

D. D.大额和可疑交易监测分析与上报机制、流程的合理性，监测分析系统功能与对信息的获取，监测分析指标和模型设计合理性、修订及时性，监测分析中考虑地域、客户、产品业务、渠道风险的情况

A. A.每年开展1次以上

B. B.两年开展1次以上

C. C.每年开展2次以上

D. D.两年开展3次以上

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率