A、A.反洗钱管理部门
B、B.高级管理人员
C、C.高级管理层
D、D.监事会
答案：C
A、A.反洗钱管理部门
B、B.高级管理人员
C、C.高级管理层
D、D.监事会
答案：C
A. A.三个月（含）
B. B.超过三个月
C. C.六个月（含）
D. D.超过六个月
A. A.检查、评估
B. B.检查、审计
C. C.审计、自查
D. D.审计、评估
A. A.外包员工
B. B.安保人员
C. C.正式员工
D. D.劳务派遣人员
A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B. B.不得向任何单位和个人提供
C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
B. B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长保存期限保存。
C. C.如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构可以不必将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
D. D.金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息。
A. A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员“
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.不定期审阅
B. B.不定期审查
C. C.定期审阅
D. D.定期审查
