A、A.固有风险
B、B.控制有效性
C、C.剩余风险
D、D.预计风险
答案：A
A、A.固有风险
B、B.控制有效性
C、C.剩余风险
D、D.预计风险
答案：A
A. A.经常居住地
B. B.户籍所在地
C. C.临时居住地
D. D.客户住所地
A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动
B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似
C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户
D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.业务（产品）宣传
B. B.操作流程
C. C.业务（产品）培训
D. D.洗钱风险评估
A. A.中止为其办理业务
B. B.终止交易
C. C.个人账户只收不付交易
D. D.暂停个人银行账户非柜面业务
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
A. A.国家机关、事业单位
B. B.国有企业
C. C.规范证券市场上市的公司
D. D.个体工商户
A. A.营业执照
B. B.开户许可证
C. C.主要负责人身份证件
D. D.统一信用代码证
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
