《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对不同地域、客户群体、产品业务、渠道有特殊控制措施的，“是否针对特定情形采取限制客户范围或交易金额、频率、渠道等措施“是在评估时考虑的什么因素（）

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.合理监管意见

B. B.口头建议

C. C.个人意见

D. D.合理整改意见

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.行业协会

B. B.金融机构

C. C.金融机构和特定非金融机构

D. D.反洗钱义务机构

A. A.暂停办理业务

B. B.报告管理部门

C. C.中止办理业务

D. D.报告高级管理层

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率