《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑：机构信息系统建设和数据整合情况，特别是获取、整合客户和交易信息的能力，以及对（）的保护措施

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；

B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份

C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料

D. D.其他可依法采取的措施

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

A. A.内控制度

B. B.系统建设

C. C.组织架构

D. D.操作流程

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.制度建设、业务审核

B. B.业务审批、绩效考核

C. C.风险评估、系统建设、监测分析

D. D.合规制裁、案件管理

A. A.准确

B. B.真实

C. C.完整

D. D.保密