A、A.风险评估
B、B.内部审计
C、C.条线检查
D、D.条线培训
答案：B
A、A.风险评估
B、B.内部审计
C、C.条线检查
D、D.条线培训
答案：B
A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位
C. C.金融机构同业拆借
D. D.商业银行发起利息支付
A. A.所有人
B. B.受益人
C. C.控制人
D. D.管理人
A. A.外国政治公众人物
B. B.限制类名单中的“红通人员“
C. C.我国承认的联合国安理会发布的相关制裁决议名单
D. D.因毒品、涉黑、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等洗钱上游犯罪原因被通缉人员
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.识别并核实代理人身份
B. B.出具经公证的委托代理书
C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，
D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.反洗钱
B. B.反恐怖融资
C. C.反逃税
D. D.反网络电信诈骗
A. A.二级
B. B.三级
C. C.四级
D. D.五级
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.之前
B. B.之后
C. C.事前
D. D.事中
