《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）。

A. A.姓名、国籍一致

B. B.姓名、性别一致

C. C.姓名、证件类型一致

D. D.证件类型、证件号码一致

A. A.反洗钱内部检查

B. B.反洗钱内部审计

C. C.反洗钱产品评级

D. D.反洗钱客户评级

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.手机银行

B. B.面对面

C. C.网上银行

D. D.非柜面

A. A.中止

B. B.终止

C. C.持续

D. D.继续

A. A.白名单

B. B.黑名单

C. C.公有名单

D. D.信任名单

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.5年，3年

B. B.3年，5年

C. C.5年，5年

D. D.3年，3年

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户

A. A.合伙企业

B. B.国家行政机关

C. C.参照公务员法管理的事业单位

D. D.受政府控制的企事业单位