《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

A. A.客户及其受益所有人

B. B.客户及其实际控制人

C. C.客户及其合伙人

D. D.客户及其代理人

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.美国OFAC发布的制裁名单

B. B.中国国家执法行动名单

C. C.FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. D.欧盟发布的制裁名单

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B. B.客户提供订单合同

C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料

D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

A. A.管理机制

B. B.代发协议

C. C.协作机制

D. D.合作机制

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.终止金融交易

B. B.拒绝资产的提取、转移、转换

C. C.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. D.报告可疑交易报告

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定