《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行（）其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

A. A.“一刀切“拒绝开户

B. B.“一刀切“要求提供辅助证件

C. C.“一刀切“拒绝办理业务

D. D.“一刀切“下调非柜面限额

A. A.董事会

B. B.法定代表人或主要负责人

C. C.董事会授权的高级管理人员

D. D.反洗钱管理部门负责人

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.反洗钱监管机制

B. B.反洗钱合作机制

C. C.反洗钱交流机制

D. D.反洗钱监管合作机制

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.24，12

B. B.36，24

C. C.36，12

D. D.48，24

A. A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式

B. B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地

C. C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年

B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年

C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年

D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束