《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围。

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.识别并核实代理人身份

B. B.出具经公证的委托代理书

C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. A.有效

B. B.无效

C. C.高效

D. D.低效

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱职能部门

C. C.业务主管部门

D. D.分支机构负责人

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

B. B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验

D. D.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

A. A.提取现金

B. B.转系统转账

C. C.转往境外

D. D.转存定期