A、A.提取现金
B、B.转系统转账
C、C.转往境外
D、D.转存定期
答案:C
A、A.提取现金
B、B.转系统转账
C、C.转往境外
D、D.转存定期
答案:C
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. B.暂停金融交易
C. C.协助转移或转换金融资产
D. D.拒绝转移或转换金融资产
A. A.不得低于80%
B. B.不得高于80%
C. C.不得低于70%
D. D.不得高于70%
A. A.50万元
B. B.60万元
C. C.150万元
D. D.300万元
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B. B.客户提供订单合同
C. C.客户提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
D. D.客户开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
A. A.金融机构
B. B.特定非金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.法人金融机构
A. A.账户
B. B.交易
C. C.客户
D. D.产品
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算