《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当（）负责反洗钱工作。

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.业务部门

D. D.审计部门

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.外部信息，经互联网查询，印证账户持有人以公职人员或国有企业高管人员等身份活动

B. B.团伙特征，多个公司账户和个人账户疑似被同一团伙控制，身份信息相同或相似

C. C.买卖账户，团伙非法获取多名个人信息用于注册空壳公司或开立人头账户

D. D.电子银行，开户时主动要求开通多项电子银行服务。例如，开通网上银行、手机银行、余额变动提醒等功能，要求将交易限额设置为最高额度

A. A.案例特征化

B. B.特征指标化

C. C.指标模型化

D. D.模型标准化

A. A.应考虑酌情提高

B. B.应考虑酌情降低

C. C.无需考虑

D. D.维持

A. A.根据董事会授权对违反洗钱风险管理政策和程序的情况进行处理

B. B.制定起草洗钱风险管理政策和程序

C. C.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

D. D.组织或协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统

A. A.合法占有

B. B.欺骗手法占有

C. C.非法占有

D. D.强迫占有

A. A.拆分

B. B.合并

C. C.破产

D. D.倒闭

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地