A、A.上游账户
B、B.中游账户
C、C.过渡账户
D、D.下游账户
答案：C
A、A.上游账户
B、B.中游账户
C、C.过渡账户
D、D.下游账户
答案：C
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱管理人员
C. C.业务部门人员
D. D.负责人
A. A.董事会
B. B.高级管理层
C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层
D. D.董事长
A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.应当等同
B. B.不得低于
C. C.不得高于
D. D.可以低于
A. A.新技术
B. B.新渠道
C. C.升级新业务
D. D.开办新业务
A. A.信用卡账户交易数据
B. B.准贷记卡账户交易数据
C. C.贷记卡账户交易数据
D. D.本外币账户交易数据
A. A.保障和信息
B. B.控制措施
C. C.便利和服务
D. D.基础和依据
A. A.限制交易金额
B. B.强化身份识别
C. C.交易监测
D. D.终止交易
A. A.法人行社
B. B.总部
C. C.分支机构
D. D.控股附属机构
