A、A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B、B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C、C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
答案：A
A、A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B、B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C、C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D、D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
答案：A
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.银行内部账户
B. B.检查期限内开立的银行账户
C. C.检查期限内仅发生结息的账户
D. D.检查期限内仅发生自动转存的账户
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.建立期间
B. B.终止期间
C. C.存续期间
D. D.中止期间
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.中止为其办理业务
B. B.终止交易
C. C.个人账户只收不付交易
D. D.暂停个人银行账户非柜面业务
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.10000，1000
B. B.5000，1000
C. C.50000，10000
D. D.100000，50000
