《中华人民共和国反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.洗钱风险管理人员

B. B.管理人员

C. C.每一位员工

D. D.高级管理层

A. A.业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构

B. B.反洗钱管理部门和业务部门

C. C.董事会和高级管理层

D. D.高级管理层和反洗钱管理部门

A. A.交易对手身份证件号码

B. B.互联网协议地址

C. C.网卡地址

D. D.支付受理终端信息

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率

B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级

C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机

D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.一名

B. B.二名

C. C.三名

D. D.四名

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道