《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.传输

B. B.传递

C. C.集中

D. D.共享

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.连续多日、足额或者接近足额通过ATM取现

B. B.夜间凌晨通过ATM 足额或者频繁取现的

C. C.房租收入通过ATM机取现

D. D.短期内异地、跨行ATM 频繁取现的

A. A.从业人员和用户

B. B.从业人员

C. C.用户

D. D.从业人员或用户

A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额

B. B.开通非柜面业务

C. C.增加账户转账功能

D. D.提高网银支付额度

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码