《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，对经设区的（）以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.静态调整

B. B.动态调整

C. C.设定

D. D.备配

A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚

B. B.重大洗钱风险事件

C. C.境内外有关反洗钱监管措施

D. D.重大洗钱负面新闻报道

A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

A. A.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. B.涉诈活动组织及涉诈活动人员名单

C. C.24

D. D.48

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.所有人

B. B.受益人

C. C.控制人

D. D.管理人

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年