A、A.每年开展1次以上
B、B.两年开展1次以上
C、C.每年开展2次以上
D、D.两年开展3次以上
答案：A
A、A.每年开展1次以上
B、B.两年开展1次以上
C、C.每年开展2次以上
D、D.两年开展3次以上
答案：A
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
B. B.产品业务记录跟踪资金来源、去向的程度，与非柜面交易的关联程度，非柜面交易金额和比例
C. C.产品业务销售、办理渠道及相应渠道的风险程度，是否允许他人代办或难以识别是否本人办理
D. D.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
A. A.社会公众
B. B.金融机构从业人员
C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员
D. D.金融机构管理人员
A. A.客户身份
B. B.交易对手
C. C.资金交易
D. D.行为特点
A. A.国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
