A、A.大堂经理
B、B.客户经理
C、C.新员工
D、D.支行行长
答案：C
A、A.大堂经理
B、B.客户经理
C、C.新员工
D、D.支行行长
答案：C
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
A. A.地方各级人民政府
B. B.公安机关
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.银行业金融机构
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.客户建立业务关系
B. B.办理规定金额以上一次性交易
C. C.业务关系存续期间
D. D.代理办理规定金额以上交易
A. A.客户身份资料自业务关系结束后至少保存5年
B. B.客户身份资料自业务关系建立后至少保存5年
C. C.交易记录自交易结束后至少保存5年
D. D.涉及反洗钱调查的可疑交易活动的，相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束
A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合
B. B.客户配合金融机构开展尽职调查
C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化
A. A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.受益所有人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C. C.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额的高净值客户
D. D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. A.职业特征
B. B.交易需要
C. C.客户申请
D. D.薪资水平
