《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构在发布新产品、创新新业务前必须进行（），针对所识别的风险制定适当的控制措施。

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.业务准入

B. B.交易频率

C. C.交易规模

D. D.交易金额

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.总行范围内

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.反洗钱管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.高级管理层

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次