A、A.反洗钱职能部门
B、B.审计职能部门
C、C.委托第三方
D、D.业务主管部门
答案：B
A、A.反洗钱职能部门
B、B.审计职能部门
C、C.委托第三方
D、D.业务主管部门
答案：B
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.职业特征
B. B.交易需要
C. C.客户申请
D. D.薪资水平
A. A.真实性
B. B.统一性
C. C.有效性
D. D.完整性
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.业务部门
D. D.审计部门
A. A.反洗钱内部检查
B. B.反洗钱内部审计
C. C.反洗钱产品评级
D. D.反洗钱客户评级
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.准确
B. B.真实
C. C.完整
D. D.保密
A. A.信息安全
B. B.可疑交易
C. C.客户信息
D. D.大额交易
A. A.公认具有较高风险的行业（职业）
B. B.特殊业务类型的交易频率
C. C.与特定洗钱风险的关联度
D. D.行业现金密集程度
