A、A.10%
B、B.20%
C、C.30%
D、D.50%
答案：C
A、A.10%
B、B.20%
C、C.30%
D、D.50%
答案：C
A. A.了解你的客户
B. B.了解你的渠道
C. C.了解你的业务
D. D.尽职审查
A. A.2022年12月31日；
B. B.2022年12月1日；
C. C.2022年9月2日；
D. D.2023年1月1日
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
B. B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. C.临时冻结不得超过24小时
D. D.临时冻结不得超过48小时
A. A.汇款人信息
B. B.收款人信息
C. C.代理人信息
D. D.经办人信息
A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移
D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. A.反洗钱和反恐怖融资制度
B. B.年度报告
C. C.大额可疑交易报告
D. D.重大风险事项
A. A.建立业务关系时
B. B.业务持续期间
C. C.结束业务关系时
D. D.有关业务活动中
A. A.2×24
B. B.5×24
C. C.7×24
D. D.10×24
A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的
