《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》（杭银办〔2017〕88号），金融机构应确保建立一套科学的（），全面、合理设定考核内容，细化考核指标，增强考核的可操作性和可衡量性。

A. A.外国政治公众人物

B. B.红色通缉令

C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. D.纪委监察部通缉名单

A. A.客户尽职调查

B. B.客户身份资料保存

C. C.大额可疑交易报告

D. D.客户交易记录保存

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点

B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪

C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等

D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险

A. A.中国人民银行及其分支机构

B. B.中国银行业协会

C. C.国家金融监督管理局

D. D.中国证券监督管理委员会

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.与高级管理层适当层级

D. D.反洗钱管理部门

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员