A、A.《反电信网络诈骗法》
B、B.《浙江省银行账户自律公约》
C、C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案:A
A、A.《反电信网络诈骗法》
B、B.《浙江省银行账户自律公约》
C、C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案:A
A. A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. A.其他金融机构因违反反洗钱法律被处罚
B. B.重大洗钱风险事件
C. C.境内外有关反洗钱监管措施
D. D.重大洗钱负面新闻报道
A. A.反洗钱管理部门
B. B.高级管理人员
C. C.高级管理层
D. D.监事会
A. A.中止
B. B.终止
C. C.继续开展
D. D.重新开展
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.客户因素
B. B.地域因素
C. C.职业及行业因素
D. D.收益最大化因素
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持
A. A.获得高级管理层的批准
B. B.获得高级管理层的授权
C. C.经评估可以
D. D.不得
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.分支机构
B. B.业务部门
C. C.反洗钱管理部门
D. D.分支机构和各业务条线