《浙江省银行账户自律公约第6号-个人银行结算账户取现业务管理》，个人客户预约办理大额取现业务的，成员单位应当通过查询个人银行结算账户状态、余额和交易信息等方式，审查预约大额取现业务是否存在异常，重点关注预约时（）等异常情况。

A. A.反洗钱内部检查

B. B.反洗钱内部审计

C. C.反洗钱产品评级

D. D.反洗钱客户评级

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

B. B.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

C. C.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

D. D.为自然人客户办理人民币单笔1万元的现金存款业务

A. A.识别并核实代理人身份

B. B.出具经公证的委托代理书

C. C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码，

D. D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. A.青年男性临柜取现的

B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的

C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的

D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的

A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的

B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的

C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的

D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的

A. A.本系统

B. B.其他金融机构

C. C.监管机构

D. D.本机构

A. A.营业执照

B. B.开户许可证

C. C.主要负责人身份证件

D. D.统一信用代码证

A. A.反洗钱资源配置

B. B.洗钱风险管理策略、政策和程序

C. C.内部控制

D. D.风险承受

A. A.金融产品

B. B.服务渠道

C. C.业务流程

D. D.操作规范

A. A.重新识别、调查客户身份

B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况