A、A.查询预警系统
B、B.查询风险系统
C、C.查询监测系统
D、D.系统弹窗
答案：D
A、A.查询预警系统
B、B.查询风险系统
C、C.查询监测系统
D、D.系统弹窗
答案：D
A. A.同一客户
B. B.不同支行
C. C.不同客户
D. D.唯一
A. A.反洗钱行政主管部门
B. B.金融机构与特定非金融机构
C. C.税务机关
D. D.公安机关
A. A.汇款人姓名或者名称
B. B.汇款人账号
C. C.汇款人身份证
D. D.汇款人住所
A. A.普及
B. B.引导
C. C.教育
D. D.传播
A. A.高级管理人员
B. B.反洗钱信息安全管理人员
C. C.数据操作人员
D. D.审计人员
A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况
B. B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况
C. C.反洗钱管理部门的权限和资源，反洗钱工作主要负责人和工作团队的能力与经验
D. D.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.建立业务关系
B. B.建立客户内码
C. C.开立过账户
D. D.发生过业务
A. A.拆分
B. B.合并
C. C.破产
D. D.倒闭
A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B. B.不得向任何单位和个人提供
C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
