《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》，成员单位办理个人银行账户开立或激活业务时，应当采取（）方式向客户本人核实开户意愿，告知可采取账户交易限制措施的情形及方式，出租、出借、买卖银行账户需承担的法律责任、惩戒措施等。

A. A.客户

B. B.代理人

C. C.受益所有人

D. D.实际控制人

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转。

B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。

C. C.当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值5000美元以上(含5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

A. A.上游账户

B. B.中游账户

C. C.过渡账户

D. D.下游账户

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.金融工作人员

B. B.企业财务人员

C. C.老年人

D. D.农村居民

A. A.更新维护

B. B.最终责任

C. C.主体责任

D. D.监督责任

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动