A、A.柜面支付限额
B、B.非柜面支付限额
C、C.手机银行交易额度
D、D.第三方支付额度
答案：B
A、A.柜面支付限额
B、B.非柜面支付限额
C、C.手机银行交易额度
D、D.第三方支付额度
答案：B
A. A.对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B. B.适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性
C. C.除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训
D. D.各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员
A. A.核实交易情况
B. B.重新核验身份
C. C.提高客户风险等级
D. D.延迟支付结算
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额
B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额
C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额
D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元
A. A.非柜面交易额度
B. B.开（销）户数量
C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D. D.涉及自然人的跨境汇款频率
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. B.审核洗钱风险管理政策和程序
C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况
B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息
C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况
D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责
