A、A.每季度不少于一次
B、B.每半年不少于一次
C、C.每年不少于一次
D、D.每二年不少于一次
答案：C
A、A.每季度不少于一次
B、B.每半年不少于一次
C、C.每年不少于一次
D、D.每二年不少于一次
答案：C
A. A.转口贸易，利用外贸转口公司，借助转口贸易方式，虚构货物交易，达到货物流和资金流分离的目的
B. B.自助设备操作异常，部分个人不能正确使用ATM自助设备，向银行投诉使用ATM自助设备时出现存款不能入账等问题
C. C.异常销户，账户使用寿命较短，更换频繁。账户在正常使用的前提下主动到柜面要求销户，随后不久到另一家网点重新开户
D. D.掩饰、隐瞒身份，存在刻意掩饰、隐瞒真实身份的行为。例如，不愿填写职业信息、不愿配合客户尽职调查等
A. A.风险管理政策和程序
B. B.信息系统、数据治理
C. C.风险管理成效
D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. A.3个工作日内
B. B.7个工作日内
C. C.10个工作日内
D. D.15个工作日内
A. A.姓名
B. B.地址
C. C.国籍
D. D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.洗钱风险管理
B. B.流动性风险管理
C. C.全面风险管理
D. D.操作性风险管理
A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。
A. A.事前核查
B. B.事中监测
C. C.实时监控
D. D.事后管理
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.从业人员和用户
B. B.从业人员
C. C.用户
D. D.从业人员或用户
