《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（）。

A. A.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

B. B.推动洗钱风险管理文化建设

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查

A. A.开展有效的整改，并根据内部责任追究制度，及时追究相关人员责任

B. B.根据相关情况开展整改工作

C. C.内部审计结果向董事会和高管层报告

D. D.董事会和高管层可以适当地跟踪、审查和改进内部审计发现问题，采取必要的措施以保证问题从顶层和源头上得到全面的整改和纠正

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. B.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况

C. C.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度

D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门和各分支机构沟通机制和信息交流情况

A. A.汇款人

B. B.收款人

C. C.汇款人或收款人

D. D.汇款人和收款人

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型

A. A.应当获得高级管理层的批准

B. B.应当报告当地人民银行分支机构

C. C.了解资金或者财产的来源

D. D.了解资金或者财产的用途

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的

A. A.业务流程

B. B.产品设计

C. C.绩效考核

D. D.全面风险管理体系