《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》），成员单位联系客户进行核实，发现无法联系客户或者经核实发现异常的，应当（）。

A. A.规模

B. B.来源

C. C.渠道

D. D.交易记录

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.中止

B. B.终止

C. C.继续开展

D. D.重新开展

A. A.同一客户

B. B.不同支行

C. C.不同客户

D. D.唯一

A. A.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

B. B.以业务（含产品、服务）的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

C. C.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

D. D.开展本业务条线反洗钱宣传和培训

A. A.跨行业

B. B.跨部门

C. C.跨地域

D. D.跨国界

A. A.单笔人民币1万元以上

B. B.单笔人民币5万元以上

C. C.单笔外币等值1000美元以上

D. D.单笔外币等值10000美元以上

A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度

B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效

C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度

D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效

A. A.二级

B. B.三级

C. C.四级

D. D.五级