《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》，成员单位联系客户进行核实，可以联系到客户且无明显异常的，应当进一步审查个人银行账户非柜面支付限额的合理性。限额明显过高的，（）非柜面支付限额。

A. A.客户身份

B. B.交易对手

C. C.资金交易

D. D.行为特点

A. A.不得与客户建立业务关系或者进行交易

B. B.已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告

C. C.必要时终止业务关系

D. D.提交高级管理层审定

A. A.法人行社

B. B.总部

C. C.分支机构

D. D.控股附属机构

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.灵活应用

B. B.严格保密

C. C.信息共享

D. D.信息公开

A. A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D.公司的高级管理人员

A. A.客户风险

B. B.地域风险

C. C.业务风险

D. D.行业（职业）风险

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的

B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的