A、A.董事会
B、B.法定代表人或主要负责人
C、C.董事会授权的高级管理人员
D、D.反洗钱管理部门负责人
答案：B
A、A.董事会
B、B.法定代表人或主要负责人
C、C.董事会授权的高级管理人员
D、D.反洗钱管理部门负责人
答案：B
A. A.客户身份特征
B. B.资金特征
C. C.交易特征
D. D.行为特征
A. A.县级
B. B.市级
C. C.省级
D. D.部级
A. A.金融机构
B. B.特定非金融机构
C. C.金融机构和特定非金融机构
D. D.法人金融机构
A. A.客户身份
B. B.交易金额
C. C.交易目的
D. D.交易频率
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.科技信息部门
A. A.战略性
B. B.前瞻性
C. C.可行性
D. D.导向性
A. A.审计计划
B. B.审计方案
C. C.审计过程
D. D.审计结果
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.反洗钱考核要求
B. B.反洗钱宣传要求
C. C.反洗钱培训要求
D. D.反洗钱保密要求
A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
