《中国人民银行杭州中心支行办公室关于进一步加强反洗钱信息安全工作的通知》（杭银办〔2020〕169号），各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署（）。

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.转移、转换金融资产

D. D.依法冻结账户资产

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.专门部门

B. B.专设部门

C. C.指定内设机构

D. D.指定内设部门

A. A.注册地域范围内

B. B.总行范围内

C. C.经营地域范围内

D. D.总行范围内

A. A.10000，1000

B. B.5000，1000

C. C.50000，10000

D. D.100000，50000

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.可以

B. B.根据风险承受能力自行决定

C. C.经高级管理层批准或授权

D. D.禁止

A. A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. B.洗钱和恐怖融资自评估固有风险较低的机构

C. C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D. D.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月