A、A.外包员工
B、B.安保人员
C、C.正式员工
D、D.劳务派遣人员
答案：C
A、A.外包员工
B、B.安保人员
C、C.正式员工
D、D.劳务派遣人员
答案：C
A. A.董事会或者其授权的高级管理层
B. B.董事会或者其授权的专门委员会
C. C.董事会或者其授权的管理部门
D. D.董事会或者其授权的高级管理人员
A. A.《反电信网络诈骗法》
B. B.《浙江省银行账户自律公约》
C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
A. A.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
B. B.高风险国家或地区发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. D.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织和人员名单
A. A.非柜面交易额度
B. B.开（销）户数量
C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率
D. D.涉及自然人的跨境汇款频率
A. A.预防和打击洗钱
B. B.防范洗钱风险
C. C.遏制洗钱犯罪
D. D.推动源头治理
A. A.个人账户资金呈“多点流入、集中转出“特点
B. B.多使用非柜面方式进行交易，跨地区跨银行转账发生频率较高，有意切断资金链追踪
C. C.将银行账户余额转换为资产持有。例如，分散存定期、大量购买理财产品、贵金属、证券，或高额频繁投保退保、购买房产等
D. D.大量在ATM自助设备上存取现金，存现时多为无卡无折存现，有时出现不同个人向同一张银行卡存现情形
A. A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适当提高信息收集或更新频率
B. B.适度提高交易监测的频率及强度，提高审批层级
C. C.深入了解客户经营活动状况、财产和资金来源，询问与核实交易的目的和动机
D. D.停止账户的开立、变更、撤销和使用
A. A.洗钱风险管理人员
B. B.管理人员
C. C.每一位员工
D. D.高级管理层
A. A.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B. B.客户资金来源合法
C. C.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D. D.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
