《关于修订印发浙江农商银行系统洗钱风险管理岗位设置及职数配置指导意见（试行）的通知》（浙农商银办〔2022〕168号），（）负责对反洗钱工作平台自动产生的可疑交易预警案例，通过分析甄别，对拟排除或拟上报的可疑案例，填写案例处理意见后进行排除或上报。

A. A.保密

B. B.绝密

C. C.共享

D. D.公开

A. A.可以对其下级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

B. B.可以对其上级机构负责监督管理的金融机构进行反洗钱和反恐怖融资执法检查

C. C.可以授权下级机构检查由上级机构负责监督管理的金融机构

D. D.上级机构不得检查由下级机构负责监督管理的金融机构

A. A.反洗钱管理部门

B. B.反洗钱作业中心

C. C.反洗钱领导小组

D. D.业务部门

A. A.监测标准及监测措施

B. B.监测标准

C. C.监测措施

D. D.监测标准的使用范围

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.真实性

B. B.统一性

C. C.有效性

D. D.完整性

A. A.青年男性临柜取现的

B. B.个人银行结算账户开户网点在省内的

C. C.有可疑人员陪同，或者客户神态、行为异常的

D. D.账户已被暂停非柜面业务，或者非柜面支付限额较低的

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额

B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额

C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额

D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元

A. A.中止

B. B.终止

C. C.持续

D. D.继续